Acciones de los denunciantes

Labor Law PC represents whistleblowers and employees only, never companies. From our Santa Monica headquarters we advise workers across Los Angeles and California on affirmative whistleblower actions: qui tam lawsuits under the California and federal False Claims Acts, submissions to the SEC, CFTC, and IRS whistleblower award programs, Cal/OSHA safety complaints, and healthcare whistleblower claims. This page covers coming forward. If you already reported wrongdoing and were punished for it, start with our whistleblower retaliation page, and know that both tracks often run together in a single case.

Las consultas son gratuitas, confidenciales y están amparadas por el secreto profesional desde la primera llamada telefónica. No tienes que decidir nada hasta que conozcas todas tus opciones.

Casos de denuncia de irregularidades que tramitamos

La legislación sobre denunciantes no es una sola ley. Se trata de una red de programas estatales y federales, cada uno con sus propias normas, plazos y recompensas. Los casos que vemos con más frecuencia en Los Ángeles incluyen:

• Fraude en el sector sanitario y en Medi-Cal. Facturación de servicios nunca prestados, sobrecodificación, procedimientos médicamente innecesarios, comisiones ilegales por derivaciones y estafas en la facturación de farmacias o laboratorios. Los Ángeles es uno de los mercados sanitarios más grandes del país, y las reclamaciones falsas presentadas a Medi-Cal o Medicare pueden dar lugar a una demanda «qui tam» en virtud de las Leyes de Reclamaciones Falsas de California y federales.
• Fraude en contratos y adquisiciones públicas. Facturación excesiva a organismos públicos, sustitución de materiales de calidad inferior, falsificación de certificados de ensayo o de conformidad, e incumplimiento de los requisitos salariales vigentes en las obras públicas. Los contratistas de los sectores aeroespacial, de defensa, de la construcción y de las tecnologías de la información de la zona de Los Ángeles realizan importantes negocios con la Administración.
• Fraude en el ámbito de los valores y las materias primas. Manipulación contable, información engañosa, esquemas de Ponzi, manipulación del mercado y soborno en el extranjero. Estos hechos pueden servir de base para una denuncia confidencial ante los programas de denuncia de irregularidades de la SEC o la CFTC.
• Fraude fiscal. Un impago significativo de impuestos federales por parte de una empresa puede servir de fundamento para una solicitud de recompensa como denunciante ante el IRS.
• Riesgos para la seguridad en el lugar de trabajo. La maquinaria defectuosa, la falta de protección contra caídas, la exposición a sustancias químicas, las infracciones relacionadas con las enfermedades causadas por el calor y los registros de lesiones falsificados pueden denunciarse ante Cal/OSHA, y la denuncia goza de protección legal.
• Atención sanitaria insegura. Las enfermeras, los médicos y demás trabajadores de los centros sanitarios que denuncien condiciones o una atención inseguras cuentan con protección específica en virtud del artículo 1278.5 del Código de Salud y Seguridad de California.

Si tu situación no encaja del todo en ninguna de estas categorías, ponte en contacto con nosotros de todos modos. Muchos de los casos más sólidos comienzan con un empleado que, sencillamente, sabe que las cuentas no cuadran.

Los derechos de los denunciantes y de los demandantes «qui tam» según la legislación de California y la legislación federal

Demandas «qui tam»: demandar en nombre del Gobierno

La Ley de Reclamaciones Falsas permite a un ciudadano particular, denominado «denunciante», interponer una demanda en nombre del Gobierno contra una empresa que esté defraudando fondos públicos. Se trata de una acción «qui tam». La Ley federal de Reclamaciones Falsas regula el fraude en los programas y contratos federales, mientras que la Ley de Reclamaciones Falsas de California (artículo 12650 y siguientes del Código de Gobierno) regula el fraude contra el Estado y sus organismos locales, incluido Medi-Cal.

El procedimiento «qui tam» es poco habitual, y es importante hacerlo bien:

1. La denuncia se presenta bajo secreto de sumario, es decir, de forma confidencial. No se informa a tu empresa, y no debes revelar que se ha presentado mientras se mantenga el secreto de sumario.
2. El Gobierno lleva a cabo la investigación mientras el caso permanece bajo secreto de sumario, a menudo durante un periodo prolongado.
3. A continuación, el Gobierno decide si interviene (asume el caso) o si lo rechaza; en este último caso, usted y su abogado podrán actuar en nombre del Gobierno.
4. Si se recupera el dinero, el denunciante recibe una parte del mismo. Consulta la sección sobre recompensas más abajo.

Hay dos aspectos que recompensan la rapidez: la primera persona en presentar la denuncia suele impedir que otros denunciantes presenten posteriormente reclamaciones similares, y un caso basado en información de dominio público puede desestimarse a menos que se considere que se es la fuente original. Los plazos establecidos en las Leyes contra las Reclamaciones Falsas se miden en años, pero la norma de «primero en presentar la denuncia» implica que el plazo práctico puede ser en el momento en que otra persona con información privilegiada decida acudir a un abogado.

Artículo 1102.5 del Código Laboral: protección al presentar una denuncia

California Labor Code section 1102.5 runs alongside every reporting path on this page. It prohibits retaliation against employees who disclose suspected violations of law to a government agency or internally to anyone with authority to investigate, and it protects you even if you turn out to be wrong, as long as your belief was reasonable. That means the same facts often produce two claims: your affirmative whistleblower action (a qui tam suit or agency submission) and a retaliation claim if your employer punishes you. Our whistleblower retaliation page covers that second claim in depth, including the employer's heavy burden of proof and the presumption that can apply to adverse actions taken soon after your report.

Denunciantes del sector sanitario: Artículo 1278.5 del Código de Salud y Seguridad

California cuenta con una ley específica para los trabajadores de centros sanitarios. El artículo 1278.5 del Código de Salud y Seguridad protege a los empleados, al personal médico y a los pacientes que denuncien una atención sanitaria insegura o condiciones de riesgo en hospitales y otros centros sanitarios autorizados, y presume la existencia de represalias cuando se produce una acción adversa en los 120 días siguientes a la denuncia. En el caso de una enfermera que denuncie una dotación de personal insuficiente en un hospital de Los Ángeles y que, además, sepa que el centro está facturando fraudulentamente a Medi-Cal, pueden aplicarse simultáneamente los artículos 1278.5 y 1102.5, así como la Ley contra las Reclamaciones Falsas.

Denuncias de seguridad ante Cal/OSHA

Cualquier trabajador de California puede presentar una denuncia de seguridad ante Cal/OSHA, y el artículo 6310 del Código Laboral establece que es ilegal tomar represalias contra ti por hacerlo, tanto si has presentado la denuncia ante la agencia como si solo se la has comunicado a tu supervisor. Cal/OSHA puede mantener la confidencialidad de la identidad del empleado denunciante durante las inspecciones. Desde los platós de cine de Burbank hasta los almacenes logísticos cercanos a los puertos de Los Ángeles y Long Beach, las denuncias de seguridad se encuentran entre las formas más habituales y mejor protegidas de denuncia de irregularidades.

Plazos

Cada programa tiene su propio plazo: los casos relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas suelen estar sujetos a plazos de prescripción de varios años; las denuncias por represalias tienen plazos más cortos; y algunas leyes federales de protección de denunciantes solo conceden unos meses. Los plazos varían mucho según el tipo de denuncia, y la norma del «primero en presentar la denuncia» añade una urgencia que ningún plazo de prescripción refleja. Consulta con un abogado antes de dar por sentado que dispones de tiempo.

Cómo funcionan las recompensas para los denunciantes

Los programas basados en recompensas existen porque los informantes asumen riesgos reales, y sin ellos rara vez se recuperaría el dinero público. En términos generales:

• Ley Federal contra las Reclamaciones Falsas. Por lo general, el denunciante recibe entre el 15 % y el 25 % de la indemnización cuando interviene el Gobierno, y entre el 25 % y el 30 % cuando el denunciante actúa sin la intervención del Gobierno, sin perjuicio de los ajustes previstos en la ley.
• California False Claims Act. The state statute provides relator shares in generally similar but somewhat broader ranges than federal law.
• Programas de denuncia de irregularidades de la SEC y la CFTC. Las recompensas suelen oscilar entre el 10 % y el 30 % de las sanciones económicas recaudadas en procedimientos de ejecución que hayan tenido éxito y en los que las sanciones superen el millón de dólares.
• Programa de denuncia de irregularidades del IRS. Las recompensas suelen oscilar entre el 15 % y el 30 % de los ingresos recaudados en los casos de mayor envergadura que cumplen los umbrales legales del programa.

La indemnización final dependerá de la relevancia de la información que nos facilites, de la ayuda que nos prestes, de factores legales y de si se aplican reducciones. Ningún abogado puede prometer una indemnización, y nosotros tampoco lo haremos. Lo que sí podemos hacer es decirte con sinceridad, antes de que presentes cualquier solicitud, si tu información parece constituir un caso viable y qué programa se ajusta a él.

Las denuncias ante Cal/OSHA y en virtud del Código de Salud y Seguridad no son programas de recompensas, pero protegen tu puesto de trabajo y pueden dar lugar a indemnizaciones sustanciales por represalias si tu empresa toma represalias contra ti.

Cómo te protegemos a lo largo de todo el proceso

1. Consulta confidencial. Cuéntenos lo que sabe, cómo lo sabe y qué documentos existen. Esta conversación es confidencial, independientemente de si decide contratarnos o no, y de si finalmente presenta o no la demanda.
2. Evaluación del caso y del programa. Analizamos qué legislación se ajusta mejor a los hechos de su caso: una denuncia «qui tam», una presentación ante la SEC, la CFTC o el IRS, una denuncia ante Cal/OSHA, una reclamación en virtud del artículo 1278.5 o una combinación de estas opciones.
3. Estrategia probatoria. Es importante qué pruebas puedes recabar y cómo lo haces. Te ayudamos a conservar todo lo que la ley te permita y a evitar errores (como incautar documentos sujetos a el secreto profesional) que puedan perjudicar el caso.
4. Presentación de denuncias y cooperación con las autoridades. Preparamos la denuncia sellada o la solicitud ante el organismo correspondiente y colaboramos con los investigadores y fiscales a medida que avanza el caso.
5. Resolución. Si ganamos el caso, reclamaremos la indemnización que te corresponde por ley y, si tu empresa ha tomado represalias durante el proceso, también reclamaremos una indemnización por daños y perjuicios.

Confidencialidad y anonimato

El miedo a ser descubierto disuade a más denunciantes que el miedo a equivocarse. Esta es la realidad tal y como es. Las denuncias «qui tam» se presentan bajo secreto de sumario, por lo que tu identidad queda protegida durante la investigación del Gobierno, aunque normalmente se da a conocer si el caso sigue adelante. El programa de la SEC permite a los denunciantes representados por un abogado presentar su denuncia de forma anónima, revelándose su identidad a la agencia únicamente en la fase de concesión de la recompensa. Cal/OSHA puede mantener la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. Y las denuncias internas están protegidas por el artículo 1102.5 del Código Laboral, incluso cuando todo el mundo sabe exactamente quién ha dado el paso. Te explicaremos detalladamente qué nivel de confidencialidad ofrece cada vía de forma realista antes de que elijas una.

Por qué los denunciantes eligen Labor Law PC

• Solo representamos a los empleados. Nunca representamos a las empresas sobre las que denuncian los denunciantes. No hay ningún conflicto ni lealtad dividida.
• Both sides of the case. Because we handle retaliation and wrongful termination cases every day, we can protect your career while the affirmative case proceeds, not just the claim.
• Conocimiento de Los Ángeles. Sistemas sanitarios, estudios de cine, empresas aeroespaciales y de defensa, puertos y logística: conocemos los sectores en los que surgen los casos de denunciantes en Los Ángeles y los tribunales estatales y federales en los que se tramitan.
• Respuestas directas. No todos los casos son susceptibles de ser tramitados. Te diremos de forma rápida y sincera si el tuyo lo es y qué se necesitaría para ello.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué es una demanda «qui tam»?

  Una demanda «qui tam» es un procedimiento que interpone un particular (el denunciante) en nombre del Gobierno contra alguien que defrauda fondos públicos, al amparo de la Ley Federal contra las Reclamaciones Falsas o de la Ley de California contra las Reclamaciones Falsas. Se presenta bajo secreto de sumario mientras el Gobierno lleva a cabo la investigación, y el denunciante que gane el caso recibe un porcentaje de la indemnización obtenida.

• ¿Necesito pruebas o basta con la sospecha?

  Se necesita algo más que una corazonada, pero menos que una investigación completa. Los casos sólidos se basan en información concreta y de primera mano: qué se facturó, certificó u ocultó, quién lo hizo y cuándo. Un abogado especializado en denuncias de irregularidades puede evaluar si lo que sabes es suficiente y cómo conservarlo de forma legal.

• ¿Puedo presentar una denuncia de forma anónima?

  A veces. Las denuncias ante la SEC pueden presentarse de forma anónima a través de un abogado, los casos «qui tam» se mantienen bajo secreto de sumario durante la investigación y Cal/OSHA puede mantener la confidencialidad de tu identidad. Rara vez se garantiza el anonimato total y permanente, por lo que nos preparamos para la posibilidad de que se conozca tu participación y te protegemos en consecuencia.

• ¿Recibiré alguna recompensa por denunciar un fraude?

  Solo algunos programas conceden recompensas, principalmente los casos relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas y los programas de la SEC, la CFTC y el IRS, y únicamente cuando el Gobierno recupera efectivamente una cantidad superior a los umbrales establecidos por el programa. Los porcentajes de participación se fijan por ley como rangos porcentuales. No se puede prometer ninguna recompensa, por lo que es importante realizar una evaluación inicial honesta.

• ¿Qué pasa si mi empresa me despide mientras mi caso está pendiente?

  Las represalias por una denuncia protegida son ilegales por sí mismas, en virtud del artículo 1102.5 del Código Laboral y las leyes relacionadas, y suponen una segunda reclamación por daños y perjuicios que se suma a tu demanda como denunciante. Documenta todo y llámanos de inmediato; las pruebas temporales son fundamentales.

• ¿Debería informar primero a la empresa o acudir directamente al Gobierno?

  Depende del programa, de tu seguridad y de los hechos. En California, los informes internos están protegidos y, en ocasiones, refuerzan un caso; otras veces, lo que hacen principalmente es dar ventaja a la empresa. Esta es precisamente la decisión que debes tomar junto con un abogado antes de actuar, no después.

Áreas de práctica relacionadas

• Whistleblower Retaliation: if you were punished for reporting, this claim runs alongside or instead of an affirmative whistleblower action.
• Workplace Retaliation: the full range of protected activities and adverse actions under California law.
• Wrongful Termination: when blowing the whistle ends in firing.
• All Practice Areas: everything our Los Angeles employment lawyers handle.

Prestamos servicio a los denunciantes de irregularidades en Los Ángeles y en toda California

Labor Law PC representa a denunciantes en todo el condado de Los Ángeles, incluyendo Santa Mónica, Beverly Hills, West Hollywood, Long Beach, Glendale, Pasadena, Burbank y Torrance, así como en todo el estado a través de nuestra oficina de Palo Alto. Los casos de «qui tam» y los relacionados con programas federales pueden tramitarse independientemente del lugar donde se haya cometido el fraude, por lo que la ubicación rara vez limita lo que podemos hacer por usted.

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